安信信托投资股份有限公司于2005年4月19日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：　

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2005年第一季度报告。
　　四、通过公司章程修正案。
　　五、通过调整公司董、监事的提案。
　　六、通过聘任北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
　　七、同意刘敏辞去公司总裁职务；聘任周小明为公司总裁；免去孙英健公司副总裁职务。

　　董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事

项。


　　(600816)“安信信托”2004年年度主要财务指标（单位：人民币元）

　　-----------------------2004年末------------2003年末

　　总资产----------1,973,470,366.68----1,725,639,632.89
　　股东权益---------478,821,257.62----463,630,850.06
　　每股净资产-------------1.05------------1.02
　　调整后的每股净资产----0.51------------0.45


　　----------------------------------------2004年----------------2003年 

　　主营业务收入--------------------121,985,161.25------140,472,284.84
　　净利润----------------------------7,604,613.08------- -29,962,021.09
　　每股收益(全面摊薄)------------------- 0.017----------- -0.066
　　净资产收益率(全面摊薄、%)--------- 1.59------------ -6.46
　　每股经营活动产生的现金流量净额---- -0.08------------ 0.47

　　公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。


　　(600816)“安信信托”2005年第一季度主要财务指标（单位：人民币元）

　　-------------------------------------本报告期末--------------上年度期末

　　总资产--------------------------1,974,599,678.78---1,973,470,366.68
　　股东权益(不含少数股东权益)--- 480,026,000.77----478,821,257.62
　　每股净资产------------------------------1.06-------------------1.05
　　调整后的每股净资产--------------------0.51--------------------0.51


　　----------------------------------------报告期----------年初至报告期期末

　　经营活动产生的现金流量净额----50,823,449.49----50,823,449.49
　　每股收益--------------------------------0.003---------------0.003
　　净资产收益率(%)------------------------0.30----------------0.30